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风险提示
- 2017-07-17２３亿银行诈骗案真相起底，七幕大戏堪比《偷天换日》
- ２０１７年７月５日，济南市中级人民法院刑事第二审判庭。
伴随着清脆的法槌声，曾经震惊一时的被告人谢某、张某某、崔某某、韩某某票
据诈骗案历经多次庭审最终宣判：被告人谢某、张某某、崔某某犯票据诈…
- 2017-07-11首例自愿性信披违法案获查处 宝利国际定增计划被迫中止
- 证监会近期查处了江苏宝利国际投资股份有限公司（下称“宝利国际”）信息披
露违法违规案。该案是监管机构针对饱受市场质疑的“伪市值管理”做出的严肃回应
，也是我国市场上首例针对上市公司自愿性信息披…
- 2017-07-05三房巷涉信披违规遭立案调查 未披露违规占用资金１０亿元
- ７月４日晚间，三房巷发布公告称，公司收到中国证监会《调查通知书》，因公
司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定
立案调查。
同日，中国证监会对包括三房巷董事…
- 2017-06-16神马股份因虚假陈述被处罚 责任高管照样升职
- 由于此前的虚假陈述行为，神马股份不仅遭到了中国证监会的处罚，公司还因此
遭到了投资者的索赔。不过，那些对虚假陈述行为负有责任的违规高管们，其在公司
的履职并未受到影响。《金证券》记者注意到，其…
- 2017-06-06云南白药今年三上质量黑榜：研发乏力 千亿级目标被质疑
- ５月１８日，标示为云南白药集团股份有限公司中药饮片分公司生产的土鳖虫被
检查发现性状不合格。
事实上，云南白药今年前５个月，旗下产品已经三次被国家食药监总局通报不合
格，被相关部门采取查封扣押…
- 2017-05-24湖南机电商会陷亿元高利转贷风暴 多人贷款亿元牟私利
- 商会以开发项目为由，从银行贷款上亿元，转手又将此贷款转贷给他人，收取高
利，自以为这样轻松赚取“利息差”的做法，可以做到“神不知鬼不觉”，但最终还
是因涉嫌高利转贷罪案发。
２０１７年５月１７…
- 2017-05-18财务造假风波持续发酵 尔康制药遭湖南证监局核查
- 尔康制药财务造假风波持续发酵。尔康制药５月１７日发布公告称，鉴于监管部
门对相关情况表示高度关注，中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南
证监局”）派出核查小组进场核查，会计师事务所…
- 2017-05-17＊ＳＴ墨龙案现首位被罚外籍董事 造假年度比预料早一年
- \＊ＳＴ墨龙的虚假陈述案件中，出现了一位英国籍的独立董事被中国证监会处
罚。从《金证券》记者目前搜集到的资料来看，这应该是中国证券史上第一个被处罚
的外籍董事。另外，从本周二发布的公告来看，公…
- 2017-05-17嘉寓股份财务造假长达７年 保荐商平安证券或难辞其咎
- 不到一周的时间，平安证券保荐的企业又出问题了。
５月１日晚，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称嘉寓股份）发布了两份
公告，即关于公司及相关当事人收到证监会《行政处罚决定书》的公告以及关于相…
- 2017-05-16＊ＳＴ新都因涉嫌违法遭证监会立案调查 保壳大战遇阻
- 处在保壳关键期的深圳新都酒店股份有限公司（简称：＊ＳＴ新都）在昨日晚间
收到中国证券监督管理委员会的立案调查通知书，这无疑为其保壳徒增悬念。
５月１５日晚间，\＊ＳＴ新都发布关于收到证监会调查…
- 2017-05-09庞大集团五年五曝涉嫌违法违规 信披迟到因重视不够？
- ５月２日，庞大集团发布公告称公司被证监会立案调查，董事长庞庆华表示因２
０１５年公司与国信证券签订的员工持股股权收益互换协议存在信披不实情况，因此
证监会对公司展开调查。
但庞大集团公告的…
- 2017-05-05涉嫌虚构巴基斯坦２亿元项目 雅百特被指虚增业绩欺诈上市
- ４月７日晚间，被称为金属屋面围护系统行业首家Ａ股的江苏雅百特科技股份有
限公司发布公告称，因涉嫌信息披露违法被证监会立案调查。消息公布后不久，中国
建筑防水协会金属屋面技术分会副会长、上海亚泽…
- 2017-05-03登云股份ＩＰＯ违法造假被罚 新时代证券成漏网之鱼
- ４月２８日，登云股份收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（以
下简称《告知书》），该公司在ＩＰＯ申请文件中存在虚假记载、重大遗漏的违法事
实。而登云股份的保荐机构新时代证券却并未收到…
- 2017-05-03锦龙股份涉嫌行贿鸡飞蛋打 定增终止参股公司中止ＩＰＯ
- 锦龙股份此前被曝涉嫌单位行贿，导致该公司定增计划泡汤，还连累参股公司东
莞证券ＩＰＯ也被迫中止，可谓损失惨重。
昨日晚间，锦龙股份发布公告称，东莞证券中止了ＩＰＯ。公告称，鉴于公司涉
嫌单位行…
- 2017-05-03信息披露和规范运作方面存违规事项 神马股份被上交所谴责
- ２０１６年年报披露已落下帷幕，但上交所对上市公司年报的问询监管工作仍在
进行中。近日，上交所在日常信息披露监管中发现，神马股份在信息披露、规范运作
方面存在违规事项，因此决定对公司及时任高管予…
- 2017-05-03宁波余姚地产商被曝跑路 近３０家银行贷款抵押难变现
- 作为宁波余姚曾经的首富谷秀龙，近期被曝在企业因资金链断裂后跑路留下２０
多亿元贷款债务“坑了”近３０家银行，其中不乏国有大行、股份制银行和地方银行
。由于贷款无法偿还，企业抵押物也难以快速变现…
- 2017-04-27郭文贵农行骗贷３２亿内幕：项俊波支持 九成负债被抹
- 今年４月９日，中纪委官网发布消息，保监会主席项俊波涉嫌严重违纪，接受组
织审查。据新京报记者多方查证，项俊波落马或跟其在担任中国农业银行担任董事长
期间，支持郭文贵骗取农行３２亿元开发性贷款有…