风险提示
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  • 2018-11-07晋商消费金融风控命门凸显:一年连续踩雷三次租金贷
  • 日前,长租公寓昊园恒业爆仓,再一次引起了业内对于长租模式探讨。在今年, 累计有7家长租公寓出现问题。 而在这近半个月中,上海、北京两地,寓见公寓、昊园恒业资金链相继断裂。而 这渐渐地让背后资金…
  • 2018-11-06建国后最大骗贷案一审宣判 前柳州银行董事长曾被砍
  • 2018年初,时任银监会主席的郭树清在接受《人民日报》专访时,曾发出振 聋发聩的声音:“有的股东把银行当作提款机,肆意进行不正当关联交易和利益输送 。少数不法分子通过复杂架构,虚假出资,循环注…
  • 2018-10-19央行征信管理局局长万存知:抓好征信信息安全工作
  • 今日,中国人民银行征信管理局局长万存知在媒体沟通会上表示,要持之以恒抓好征信信息安全工作,牢牢守住不发生征信信息泄露的风险底线。 万存知介绍称,征信信息安全是征信业的生命线,也是监管部门面临的…
  • 2018-10-19柳州银行红光支行违法违规贷款 连吃银监三张罚单
  • 银保监会网站今日公布的行政处罚信息公开表(柳银监罚决字〔2018〕22号、23号、24号)显示,柳州银行红光支行存在贷前调查、贷款支付审查、贷后管理不尽职的违法违规行为,被柳州银监分局罚款人民…
  • 2018-08-15涉嫌财报虚假记载中弘股份被立案调查
  • 中弘股份今日公告,公司于14日收到中国证监会安徽监管局(简称“安徽证监 局”)《调查通知书》(皖证调查字2018043号),因公司披露的2017年 一季度报告、半年度报告、三季度报告涉嫌虚假记…
  • 2018-07-26北特科技乱相:股东持股恐违规 董秘减持被监管关注
  • 2017年实现净利润7317万元,同比增长14.05%,拟募资9.66 亿元扩大新能源零配件项目规模,基本面看似向好的情况下,北特科技的股东们却频 繁减持,其中二股东谢云臣在2017年到201…
  • 2018-07-20网贷爆雷潮反思:长期“无证驾驶”违规经营惹的祸
  • 炎炎夏日,网贷行业却凛冬已至。 今年6月以来,各地网贷爆雷的消息接踵而至,投资人信心跌至谷底。 对此,江苏省互联网金融协会秘书长陆岷峰直指问题核心,7月19日他告诉2 1世纪经济报道记者:“从…
  • 2018-06-25温商贷上线银行存管 路程一波三折
  • 互联网金融监管进入深水区,不少大型平台的问题开始逐渐暴露,不少媒体注意到了温商贷遇到的难题 鄯善温商贷互联网金融服务有限公司(以下简称“温商贷”)近期被自媒体“深水财经”曝出多方面问题,其中主…
  • 2018-06-22现金贷退潮一周年:变种遭监管点名 亟须完善法规
  • 去年此时,多家涉及现金贷业务的互联网公司集体披露招股说明书,拟登陆美股 市场。 随着几家公司在2017年末成功IPO,舆论对现金贷嗜血的评论也甚嚣尘上 ,其疑点主要包括现金贷的畸高利率、附加的…
  • 2018-06-19警惕套路贷:擅长伪造证据 放贷是幌子套财是目的
  • 近年来,全国出现“套路贷”的民间非法放贷新形式,出借人以借款为名行非法 占有财富之实。此类犯罪通常是团伙作案,擅长伪造证据,对百姓的财产安全造成极 大损害。法官建议,贷款应找合规机构,不能贪图…
  • 2018-06-12农发行特大骗贷案曝光:10亿购粮贷款用于地产开发
  • 两年前轰动金融系统、涉案金额超过18亿元的中国农业发展银行(下称“农发 行”)骗贷案,随着案件的宣判,更多细节被曝光。 2016年8月,农发行河北省保定市徐水区支行(下称“徐水农发行”)发生 …
  • 2018-05-29部分银行信用贷审批暗设从业偏好 有网贷员工贷款被拒
  • 对于一些网贷业的从业者而言,职业身份或许会成为其在银行申请贷款时的减分项。 近日,在一家网贷公司上班的王先生向《证券日报》记者反映,自己在某银行网点办理信用贷款时被拒,而据该银行的工作人员表示…
  • 2018-05-23低首付贷款购车暗藏陷阱:虚增交易资金 套取更多贷款
  • 据今年1月1日起施行的《中国银行业监督管理委员会关于调整汽车贷款有关政 策的通知》,自用传统动力汽车贷款最高发放比例为80%;商用传统动力汽车贷款 最高发放比例为70%;二手车贷款最高发放比例…
  • 2018-05-22常山药业高管读秒减持涉嫌违规 有三大疑点待解释
  • “1.4亿中国人患有ED(勃起功能障碍,俗称‘阳痿’),背后潜在市场达 百亿元级”……常山药业因为在公告中披露了这组未经核实的数据,公司两日股价涨 幅超20%。然而,就在5月17日,常山药业4…
  • 2018-05-18敦化农商行吞17亿票据苦果 诉宁波银行被最高法驳回
  • 日前,最高人民法院驳回了吉林敦化农村商业银行股份有限公司(以下简称“敦 化农商行”)对于宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)两项合计价值1 7.11亿元的合同纠纷诉讼请求,维持了一审判…
  • 2018-03-07中海地产一项目涉嫌虚假销售 为提升利润不惜违规
  • 中海地产(00688.HK)在行业内利润总额排名一直靠前,从而被冠以“ 最赚钱”房企的名号,其较低的融资成本、严格的工程管控、精准的土地投资节奏等 也被业内津津乐道。但在华丽的财务数据背后,其…
  • 2018-02-12*ST昆机财务造假 23名责任人员被罚
  • 针对*ST昆机虚增收入4.8亿元的重大违规行为,近日证监会正式公布处罚 决定和市场禁入决定,对时任*ST昆机董监高的23名责任人员给予处罚,合计罚 款250万元,并对原董事长王兴采取终身证券市…

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